本網站使用必要性和數據分析cookies。您可透過選擇"接受全部"或"接受必要性"做為您的cookies偏好。欲瞭解更多我們使用cookies的詳細資訊，請參考我們的Cookie政策。
公司治理
董事會
董事會
主要學 ( 經 ) 歷：
菲利狄更生大學電腦科學碩士
聖地牙哥州立大學國際經濟碩士
寶驊(股)公司行銷部經理
現（兼）任職務：
本公司董事兼總經理
神達控股(股)公司董事兼總經理
神達電腦(股)公司董事兼總經理
神雲科技(股)公司董事長兼執行長
資豐投資(股)公司董事長
三趨科技(股)公司董事
喬鼎資訊(股)公司董事
輝創電子(股)公司董事
神耀科技(股)公司董事
主要學 ( 經 ) 歷：
臺灣大學國際企業管理組碩士
臺灣大學電機系學士
矽統科技(股)公司工程師
神達電腦(股)公司資深副總經理暨行動通訊產品事業體總經理
神達電腦(股)公司英國子公司總經理
現（兼）任職務：
本公司總經理
昆達電腦科技(昆山)有限公司董事長
環達電腦(上海)有限公司董事
昆山丰達物流有限公司董事長
昆山研達電腦科技有限公司董事長
璽達信息科技(昆山)有限公司董事長
神達投資有限公司董事
主要學 ( 經 ) 歷：
台灣大學商學研究所碩士
神達電腦(股)公司財務長
神達控股(股)公司公司治理主管
華孚科技(股)公司監察人
健康食彩(股)公司董事長
現（兼）任職務：
神達控股(股)公司董事長特別助理
聯強國際(股)公司董事
資通電腦(股)公司董事
神通電腦(股)公司董事兼投資部副總經理
財團法人育秀教育基金會董事
主要學（經）歷：
國立政治大學企業管理碩士
VoiceBox Technologies, Software Developer
現（兼）任職務：
華孚科技(股)公司董事
神通電腦(股)公司董事
聯華實業控股(股)公司行政資訊中心總監
主要學 ( 經 ) 歷：
臺灣大學會計與管理決策組碩士
中原大學電子所碩士
群利科技股份有限公司總經理
神達電腦行動通訊產品事業體全球研發中心副總經理
現（兼）任職務：
神達數位股份有限公司全球研發中心副總經理
主要學 ( 經 ) 歷：
國立成功大學機械工程學系學士
神基科技(股)公司共同總經理
漢達精密科技(股)公司總經理
展運(常熟)電子(股)公司總經理
華孚科技股份有限公司副總經理
現（兼）任職務：
昆山丘鈦微電子股份有限公司車載事業部總經理
聯強國際(股)公司董事
昆山丘鈦智行致遠科技有限公司董事
主要學 ( 經 ) 歷：
美國雷鳥全球管理學院EMBA碩士
台灣中油公司總經理
中美和石油化學(股)公司董事長
國光電力(股)公司董事長
現（兼）任職務：
財團法人中技社董事兼執行長
中鼎工程(股)公司董事
主要學 ( 經 ) 歷：
國立清華大學工業化學研究所碩士
聯成化學科技股份有限公司協理
聯華實業控股股份有限公司總經理
神達控股(股)公司監察人
神基科技股份有限公司監察人
聯強國際股份有限公司董事
寶隆國際股份有限公司董事
神通電腦股份有限公司董事
義源投資(股)公司董事
義豐投資(股)公司董事長
現（兼）任職務：
財團法人育秀教育基金會董事長
財圑法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
精聯電子(股)公司獨立董事
創控科技(股)公司獨立董事
主要學 ( 經 ) 歷：
美國加州大學柏克萊分校工商管理碩士
美國南加州大學會計碩士
國立台灣大學會計學士
鑽石生技投資(股)公司財務長/發言人
光寶科技股份有限公司財務長
ASM Pacific Technology Ltd.Group Chief Financial Officer財務長/執行董事
逸達生物科技股份有限公司財務長/發言人
台灣神隆股份有限公司財務長/發言人
現（兼）任職務：
鼎晉生技股份有限公司董事兼執行長
華芸科技股份有限公司獨立董事
艾沛生醫股份有限公司董事
祥翊製藥股份有限公司獨立董事
家新投資股份有限公司監察人
漢達生技醫藥股份有限公司獨立董事
董事會重要決議
114.01.23《第四屆第七次》
1.通過申請股票公開發行暨登錄興櫃案。
2.通過發行之第一次員工認股權憑證執行認購普通股轉發行新股。
3.通過修正「董事會議事規範」部分條文。
114.02.25《第四屆第八次》
1.決議通過分派113年度員工酬勞新台幣9,812仟元，另不分派董監酬勞。
2.通過113年度財務報告。
3.通過113年度盈餘分派案
第三季股東紅利：現金股利每股1.174361489元
4.通過設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
5.通過指派發言人及代理發言人。
114.04.07《第四屆第九次》
1.通過申請股票上市案。
2.通過辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購案。
3.通過修正「公司章程」部分條文。
4.通過修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文。
5.通過訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」及「道德行為準則」。
6.通過改選董事案。
7.通過董事(含獨立董事)候選人提名案。
8.通過提請股東常會同意解除董事競業之限制。
9.通過訂定召開114年股東常會日期、召開方式、召集事由暨股東提案及董事候選人提名期間。
113.02.23《第三屆第八次》
1.決議通過分派112年度員工酬勞新台幣7,207仟元，另不分派董監酬勞。
2.通過112年度財務報告。
3.通過112年度盈餘分派案
股東紅利：現金股利每股0.03824394元
113.05.13《第三屆第九次》
1.通過不分派113年第一季盈餘。
2.通過修正「公司章程」部分條文。
3.通過修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文
4.通過訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」
5.通過改選董事及監察人案。
6.通過提請股東常會同意解除董事競業之限制。
7.通過訂定召開113年股東常會日期、召集事由及股東提案期間。
113.06.20《第四屆第一次》
通過選任董事長。
113.06.28《第四屆第二次》
1.通過訂定112年第四季盈餘分派之現金股利配息基準日。
2.通過提前解除資金貸與兄弟公司—神雲科技股份有限公司額度2億元。
113.08.12《第四屆第三次》
通過不分派113年第二季盈餘。
113.09.20《第四屆第四次》
通過發行第一次員工認股權憑證10,000單位(10,000,000股)。
113.11.12《第四屆第五次》
1.通過113年前三季財務報表。
2.通過113年第三季盈餘分派
股東紅利：現金股利每股1.174361489元
3.通過辦理股票全面換發無實體案。
4.通過訂定「董事會議事規範」。
5.通過任命內部稽核主管案。
113.12.04《第四屆第六次》
1.112年度合併及個體財務報告(雙簽)業經編造竣畢
2.通過113年前三季財務報表。(經監察人查核竣事)
3.通過113年第三季盈餘分派(經監察人查核竣事)
股東紅利：現金股利每股1.174361489元
4.通過訂定113年第三季盈餘分派之現金股利配息基準日